قدمت وزارة العدل الأمريكية شكوى تسعى إلى منع تسعة من معدي الإقرارات الضريبية في فلوريدا والأعمال المرتبطة بهم من المساعدة في إعداد إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية للآخرين.
خلفية
وفقًا للشكوى ، أعد ريتشارد لويس – المعروف أحيانًا باسم “ضرائب الدخل” ، وتيدي ديفيس ، وجيمس ميريل ، ودانييل أووكو ، وديمتريوس نولز ، وهارولد بورنيلوس ، وجوزيف جاريت ، ومارلين واه ، وروميو ديفيس ، وقدموا الآلاف من إقرارات ضريبة الدخل الفيدرالية العملاء من خلال أو فيما يتعلق بأعمال تجارية غير مسجلة يشار إليها باسم Taxman.
على وجه التحديد ، تنص وثائق المحكمة على أن لويس هو مُعِدّ إقرار ضريبي مدفوع ويدير مشروعًا لإعداد الإقرار الضريبي ، Tax Man Financial أو Tax Man، Inc. ، في Fort Lauderdale ، فلوريدا. يُزعم أن المدعى عليهم معه قد عملوا معه لإعداد الإقرارات الضريبية. يتقاضى لويس والمشاركون معه عادةً ما بين 90 دولارًا و 250 دولارًا لكل عائد ، اعتمادًا على درجة التعقيد.
ادعاءات
يزعم المدعون أن لويس والمتهمين معه قللوا من قيمة الضريبة المستحقة على عملائهم وبالغوا في المبالغ المستردة التي كانوا مستحقين لها من خلال مخططات مختلفة.
كان أحد المخططات التي استخدمها المدعى عليهم هو المطالبة باعتمادات الطاقة السكنية الاحتيالية على الإقرارات الضريبية لعملائهم. وفقًا للشكوى ، قام لويس والمدعونون عليه بشراء معدات طاقة شمسية مؤهلة ، وفي معظم الحالات ، لم يناقشوا ائتمان الطاقة المقيم مع العملاء. في حين أن متوسط معدل دافعي الضرائب في فلوريدا الذين يطالبون بالائتمان كان 2.13٪ ، أبلغ لويس والمدعونون عليه عن معدلات أعلى بكثير ، تتراوح من 28.74٪ إلى 78.26٪.
يُزعم أيضًا أن لويس وتاكسمان قاما بتزوير الأعمال التجارية والمبالغة في تقديرها والخصومات المفصلة على الإقرارات الضريبية لعملائهم ، بما في ذلك تقديم جداول C (جداول الأعمال) للعملاء الذين يعرفون أنهم لا يمتلكون أو يديرون شركة. لم يعرف بعض العملاء أن لويس والمدعى عليهم كانوا يقدمون إقرارات توضح الخسائر التجارية.
تم إعداد المرتجعات أيضًا للعملاء الذين لم يعكسوا بشكل صحيح خصومات الجدول أ ، بما في ذلك الخصومات الخيرية. في إحدى الحالات ، تدعي الشكوى أن أحد العملاء أبلغ عن تبرعات بقيمة 200-300 دولار للكنيسة – لكن لويس أبلغ عن 8903 دولارات في شكل خصومات خيرية. في مثال آخر ، قال أحد العملاء إن لديها 1500 دولار من النفقات الطبية ، لكن لويس أبلغت عن 12982 دولارًا. تم تقديم نفس النوع من التقارير الخاطئة فيما يتعلق بالضرائب العقارية والرهون العقارية – في إحدى المرات ، قيل أن لويس قام بتضمين فائدة الرهن العقاري مرتين.
يُزعم أيضًا أن لويس والمشتركين معه قد أعدوا إقرارات ضريبية للعملاء الذين يدعون حالة التسجيل غير الصحيحة عن طريق استخدام حالة رب الأسرة أو حالة التسجيل الفردي للأزواج المتزوجين الذين كان ينبغي أن يكونوا متزوجين.
الأضرار
تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن الولايات المتحدة خسرت ملايين الدولارات من عائدات الضرائب بسبب أفعال المتهمين. تنص الشكوى على أنه إذا استمر المتهمون في العمل كمعدي للإقرار الضريبي ، “فإن سلوكهم سيؤدي إلى ضرر لا يمكن إصلاحه للولايات المتحدة”.
يجادل الفيدراليون بأن الأمر الزجري الدائم هو الحل المناسب. لقد طلبوا أيضًا ، من بين أمور أخرى ، قائمة بأسماء العملاء وأرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الاتصال.
اضطر العديد من دافعي الضرائب الذين طلبوا المساعدة من المتهمين بالفعل إلى تعديل إقراراتهم الضريبية.
احرص
تذكر – إنه توقيعك على الخط. تذكرك وزارة العدل بتوخي الحذر عند اختيار معدي الضرائب. يمكنك العثور على دليل يمكن البحث فيه عن المُعدين في منطقتك والذين يحملون حاليًا أوراق اعتماد احترافية معترف بها من قِبل مصلحة الضرائب الأمريكية أو سجل إكمال برنامج موسم التقديم السنوي على موقع ويب مصلحة الضرائب.
يمكن العثور على قائمة أبجدية لمن تم منعهم من إعداد الإقرارات والترويج للمخططات الضريبية في هذه الصفحة. إذا كنت تعتقد أن أحد هؤلاء الأشخاص أو الشركات قد ينتهك أمرًا قضائيًا ، فاتصل بقسم الضرائب بوزارة العدل مع التفاصيل.
