الولايات المتحدة تنتقد منصة Binance بعد التسوية “التاريخية”، وتقول إن بورصة العملات المشفرة “تظاهرت بالامتثال” فقط

• وافقت منصة Binance على الاعتراف بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية، والفشل عمدًا في التسجيل كشركة لتحويل الأموال، والانتهاك المتعمد لقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية.
• وقال المدعي العام ميريك بي جارلاند: “لقد فعلت منصة Binance أيضًا أكثر من مجرد الفشل في الامتثال للقانون الفيدرالي – فقد تظاهرت بالامتثال”.

انتقدت السلطات الأمريكية منصة Binance يوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي عُقد للإعلان عما قالت إنها تسوية تاريخية ستشهد دفع بورصة العملات المشفرة غرامات ومصادرة بقيمة 4.3 مليار دولار بعد جناية مذنب الإقرارات.

قال المدعي العام ميريك بي جارلاند إن منصة Binance وافقت على الاعتراف بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية، والفشل عمدًا في التسجيل كشركة لتحويل الأموال، والانتهاك المتعمد لقانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية. كما أقر الرئيس التنفيذي Changpeng Zhao بأنه مذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية عمدًا و تنحى.

وقال جارلاند: “منذ البداية، انخرط تشاو وغيره من المديرين التنفيذيين في Binance في جهد متعمد ومحسوب للاستفادة من السوق الأمريكية دون تنفيذ الضوابط التي يتطلبها القانون الأمريكي”، مضيفًا أن البورصة مكنت المعاملات بين المستخدمين الأمريكيين والكيانات الخاضعة للعقوبات.

على وجه التحديد، قال جارلاند إن Binance سهلت معاملات بقيمة 900 مليون دولار بين مستخدمين أمريكيين وإيرانيين، بينما دعمت أيضًا المعاملات بين المستخدمين والكيانات الأمريكية في سوريا وفي المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا في شبه جزيرة القرم ودونيتسك ولوهانسك.

“أموال مسروقة”

وتابع: “لقد استوعبت منصتها المجرمين في جميع أنحاء العالم الذين استخدموا Binance لنقل أموالهم المسروقة والعائدات الإجرامية الأخرى”. “أعطت Binance الأولوية لأرباحها على سلامة الشعب الأمريكي.”

وأضاف: “لقد فعلت Binance أيضًا أكثر من مجرد الفشل في الامتثال للقانون الفيدرالي – فقد تظاهرت بالامتثال”.

وافق على أمر الموافقة المقترح لإصدار أمر قضائي دائم والذي سيدفع بموجبه غرامة مالية مدنية بقيمة 1.5 مليون دولار.

وقال جارلاند: “يجب أن تكون الرسالة هنا واضحة: استخدام التكنولوجيا الجديدة لخرق القانون لا يجعلك مخالفاً، بل يجعلك مجرماً”. وأضاف: “وزارة العدل هذه لا تتسامح مع الجرائم التي تهدد مؤسساتنا الاقتصادية وتقوض ثقة الجمهور في عدالة تلك المؤسسات. وسنحاسب الأفراد الذين يرتكبونها ويستفيدون منها”.

وقال إن القضية يجب أن تكون بمثابة درس للصناعة بأن تجاهل القوانين “ليس طريقًا إلى الثروات بل طريقًا إلى الملاحقة القضائية الفيدرالية”.

وقالت: “بدلاً من تنفيذ الضمانات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال التي أوصى بها فريقه – الضمانات التي يقتضيها القانون الأمريكي – تصرفت Binance ومؤسسها كما لو أن القواعد لا تنطبق”. “قد يتم الإعلان عن الأصول المشفرة على أنها بلا حدود بطبيعتها، لكن وزارة العدل ستطبق القانون الأمريكي عبر أسواق العملات المشفرة وفي جميع أنحاءها، حتى في أحلك أركانها.”

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FINCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وقسم التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية يحققون في منصة Binance منذ ثلاث سنوات. وأضافت يلين أن إجراءات الإنفاذ التي تتخذها الحكومة الأمريكية ضد بورصات العملات المشفرة “لا تهدف إلى إنهاء أنشطة العملات المشفرة ولكن يجب أن تمتثل للقانون الأمريكي”.

يمكنك متابعة أحدث الأخبار والاتجاهات والرسوم البيانية والآراء حول العملات المشفرة والتمويل اللامركزي (DeFi) من خلال نشرة إخبارية جديدة نصف شهرية من فرانك شابارو من The Block.