طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصة من أحد قضاة نيويورك فرض غرامات بقيمة 5.3 مليار دولار على شركة Terraform Labs وشركة Do Kwon لحل قضية الاحتيال المدني المرفوعة ضدهما.
وتقول الهيئة التنظيمية إن الغرامات “محافظّة” لكنها “تقريبية معقولة” لـ “المكاسب غير المشروعة” التي حصل عليها كل من Terraform وKwon من عملية الاحتيال.
طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) من محكمة في نيويورك فرض غرامات بقيمة 5.3 مليار دولار على شركة Terraform Labs والمؤسس المشارك Do Kwon لدورهما في عملية القرصنة. انهيار بقيمة 40 مليار دولار لنظام Terra البيئي في عام 2022.
تم العثور على Terraform Labs وKwon مسؤولين عن تهم الاحتيال المدني في وقت سابق من هذا الشهر، عندما خلصت هيئة محلفين في مانهاتن إلى أنهما ضللتا المستثمرين بشأن استقرار ما يسمى بالعملة المستقرة الأصلية “الخوارزمية”، Terra USD (UST)، وحالات استخدام العملات المشفرة. تيرا بلوكشين.
في طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات للحكم النهائي، الذي تم تقديمه بعد أسبوعين من انتهاء المحاكمة، تطلب الهيئة التنظيمية من Terraform Labs وKwon دفع 4.74 مليار دولار كفوائد على عدم السداد والحكم المسبق، بالإضافة إلى 520 مليون دولار جماعي من العقوبات المدنية: 420 مليون دولار من Terraform Labs و100 مليون دولار من جيب كوون.
وفي مذكرة قانونية مصاحبة، حاولت هيئة الأوراق المالية والبورصة تبرير المبلغ الإجمالي للمحكمة بالقول إن شركة Kwon وTerraform Labs حققتا “أكثر من 4 مليارات دولار من المكاسب غير المشروعة (وربما أكثر من ذلك بكثير) من سلوكهما غير القانوني”.
بلغ إجمالي مبيعات LUNA وMIR للمستثمرين المؤسسيين 65.2 مليون دولار و4.3 مليون دولار على التوالي، وبلغ إجمالي مبيعات LUNA وUST من خلال Luna Foundation Guard (LFG) 1.8 مليار دولار، واشترى المستثمرون 2.3 مليار دولار في UST على العديد من منصات تداول الأصول المشفرة بين يونيو 2021. ومايو 2022، بحسب وثائق المحكمة.
وأضافت هيئة الأوراق المالية والبورصة أن مبلغ الغرامة يمثل “تقريبًا متحفظًا” ولكنه “معقول” لـ “المكاسب غير المشروعة” لشركة Terraform وKwon.
لا تندم
بالإضافة إلى العقوبات المالية الصارمة، تسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات أيضًا إلى إصدار أوامر قضائية تمنع Kwon وTerraform Labs من ارتكاب المزيد من انتهاكات الأوراق المالية، أو شراء أو بيع “أي أوراق مالية للأصول المشفرة”، بالإضافة إلى فرض حظر من قبل الضابط والمدير على Kwon، والذي من شأنه أن يمنع Kwon. من العمل كمسؤول أو مدير في شركة عامة تقدم تقارير عن هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصة إن مثل هذه الإجراءات كانت ضرورية لردع الانتهاكات المستقبلية، حيث “لم يُظهر المدعى عليهم أي ندم على سلوكهم، ولا يمكن أن يكون هناك أي شك في أنهم في وضع لا تكون فيه الانتهاكات الإضافية ممكنة فحسب، بل من المحتمل حدوثها بالفعل”.
ويبدو أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد اتخذت مشكلة خاصة مع شهادة الرئيس التنفيذي الحالي لشركة Terraform Labs، كريس أماني، خلال المحاكمة التي استمرت تسعة أيام، والتي قال خلالها إن الشركة “لا تزال تعمل على بناء” المنتجات وتستمر في بيع الرموز المميزة.
ووصفت هيئة الأوراق المالية والبورصة شهادة أماني بأنها “اعتراف صريح باحتمال العودة إلى الإجرام” وأضافت: “اتخذ الرئيس التنفيذي الجديد لشركة Terraform الموقف في عرض مذهل من الوقاحة وحاول حشد التعاطف من خلال الإشارة إلى أن Terraform وزعت نسخة جديدة من رمزها المميز – LUNA 2.0 -“. لضحاياهم، مع الاستمرار في إنفاق الملايين التي حصدوها من المستثمرين والانخراط في توزيعات إضافية غير مسجلة لهذه الأوراق المالية.
Terraform يزن
في طلب تم تقديمه في نفس اليوم الذي قدمت فيه لجنة الأوراق المالية والبورصة، قالت شركة Terraform إنه لا ينبغي للمحكمة أن تمنح لجنة الأوراق المالية والبورصات أي انتصاف قضائي أو مخالفة ضدها، بل فقط “عقوبة مدنية مناسبة” لكل انتهاك يمكن أن تثبته لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة.
خلال المحاكمة، شهد أماني أن الشركة، التي تعاني حاليًا من الإفلاس، كان لديها ما يقرب من 150 مليون دولار من الأصول المتبقية.
لم يستجب ممثل Terraform Labs لطلب CoinDesk للتعليق.
دو كوون
كما قدم محامو كوون أيضًا مذكرة قانونية تدعي أن الانتصاف الزجري ضده ليس له ما يبرره، نظرًا لأنه لا يعمل حاليًا ولديه تهم جنائية معلقة ضده. وأضافوا أيضًا أن كوون “ليس لديه أي أرباح غير مشروعة… ليصرفها”.
ولا يزال كوون في الجبل الأسود حيث كان تم القبض عليه وسجنه العام الماضي لمحاولته استخدام وثائق سفر مزورة من كوستاريكا في طريقه إلى دبي.
حكومة الجبل الأسود حاليا دراسة طلبات التسليم المتنافسة من كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، موطن كوون الأصلي، وكلاهما يأمل في محاكمته بتهم جنائية مرتبطة بانهيار تيرا.